Le nombre de déclarations de soupçons transmises à l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a explosé en 2016. Voici les dossiers les plus croustillants traités
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Ndlr : Franchement, ces manipulations me semblent sacrément grossières. Je peux proposer d’autres manières de faire les choses autrement plus discrètes. J’en donne une ici, histoire de… LOL Monsieur X souhaite soustraire sa fortune au fisc et la dissimuler sur un compte dans un territoire favorable. Toute sortie doit être justifiée, évidemment, sauf à avoir des manipulations grossièrement absurdes comme celles décrites dans cet article. Alors Monsieur X demande officieusement à un chargé d’affaires dans un pays quelconque de fonder une société dans un territoire offshore, disons Hong-Kong, sous couvert d’une activité quelconque. Monsieur X et le chargé d’affaires ne se connaissent évidemment pas officiellement. Monsieur X investit sa fortune dans l’affaire du chargé d’affaires qui vient d’être fondée. L’affaire périclite et fait faillite. Mais le chargé d’affaires qui a fondé la société a au préalable demandé à quelqu’un dans un paradis fiscal, les Caïmans, de racheter les parts sans valeur en échange d’une commission, avec l’argent de Monsieur X qui a servi à les acheter à l’origine et que la société avait transféré sur un compte quelconque quelque part, au Panama, sous couvert d’activité financière. L’argent du rachat étant versé sur un compte aux Caïmans au nom de Monsieur X. Monsieur X est « ruiné », ses investissements ayant coulé. Ses contacts étant dans des territoires tolérants sont inconnus. Monsieur X ne paie plus d’impôts et il accède à sa fortune via une simple carte de crédit émise par la banque destinataire des fonds (ainsi que son interface web et directement sur place, évidemment). Le chargé d’affaire de Monsieur X et le chargé d’affaires du chargé d’affaires de Monsieur X se sont chacun pris 10% au passage. La fortune de Monsieur X a donc fondu de 20%, une seule et unique fois. Libre à lui à partir de là de l’investir dans les circuits financiers traditionnels via le shadow banking pour se refaire. CA c’est du blanchiment de fraude fiscale. Et je ne dis pas ça pour rien, parce que c’est ce qui s’est passé pour la faillite de Lehman Brothers, à hauteur de 200 milliards : http://lemondeenchantier.com/blog/faillite-de-lehman-brothers-une-arnaque/