La France est championne du monde de la lutte anti-blanchiment
Cocorico ! La France est à l’état de l’art dans la lutte contre la criminalité financière, mais elle peut mieux faire encore, selon un rapport du Gafi [Lire plus...]
Le Trésor américain s’attaque aux mixeurs de cryptomonnaies
Les États-Unis émettent des sanctions à l'encontre de Blender.io, pour avoir prétendument aidé la Corée du Nord à blanchir des crypto-actifs issus du braquage numérique sur Axie Infinity. [Lire plus...]
Bruxelles sort son arsenal antiblanchiment
La Commission européenne propose notamment d’étendre les règles existantes au secteur des cryptoactifs ou encore d'instaurer un plafond de 10.000 euros pour les paiements en espèces. [Lire plus...]
« OpenLux » : « Le Monde » et 16 autres médias accusent le Luxembourg d’être un paradis fiscal au coeur de l’UE
Après les LuxLeaks, nouveau scandale de fraude et d'évasion fiscale via un État-membre de l'UE. Le quotidien français "Le Monde" et 16 autres médias ont passé au crible 4 millions de documents réalisant une vaste enquête sur le système fiscal luxembourgeois, où l'on apprend entre…
L’UE va retirer la Suisse de sa liste grise des paradis fiscaux
Les ministres des Finances de l'Union européenne devraient retirer la semaine prochaine la Suisse de la liste grise des paradis fiscaux.
Les banques commencent à facturer les dépôts, en Suisse et en Allemagne pour l’instant
La filiale suisse d’UBS a annoncé qu’elle agirait de la sorte avec les dépôts des particuliers excédant 2 millions de francs suisses. Les banques françaises ne comptent pas suivre le mouvement pour l’instant.,
L’OCDE constate une importante décrue des dépôts bancaires dans les paradis fiscaux
Le passage à l’échange automatique d’informations bancaires entre Etats incite les titulaires de comptes offshore à rapatrier leur cash de peur d’être repérés. [Lire plus...]
Sous pression, l’UE enterre sa liste noire contre le blanchiment des capitaux
Les 28 membres de l’Union européenne ont enterré mercredi une liste noire contre le blanchiment de capitaux, qui incluait l’Arabie Saoudite, après des pressions de Washington et de Riyad, une décision fustigée par l’ONG Transparency International. [Lire plus...]
Paradis fiscaux : la liste noire de l’Union européenne
Le 5 décembre 2017, l'Union européenne adoptait pour la première fois une liste commune de 17 paradis fiscaux, ou "juridictions fiscales non coopératives". Une mesure prise après plusieurs scandales (LuxLeaks, Paradise Papers...) et qui a poussé certains pays visés à prendre des engagements. [Lire plus...]
Le Panama, « dernier grand bastion » de l’évasion fiscale, commence à coopérer avec l’OCDE
Le pays s’est engagé à échanger des données émanant de ses institutions financières avec 33 pays, en conformité avec les normes de l’OCDE. [Lire plus...]
Les régulateurs européens s’attaquent aux failles de la lutte antiblanchiment
Alors que la réforme des autorités de supervision reste contestée, un renforcement de leurs pouvoirs est préconisé. [Lire plus...]
L’UE renforce son arsenal contre le blanchiment d’argent
Une nouvelle directive vient s’ajouter aux différentes mesures de lutte contre le financement du terrorisme actées depuis 2016. [Lire plus...]
L’ACPR a durci ses sanctions en 2017
L’ACPR a prononcé des sanctions pour un montant particulièrement élevé en 2017. La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rendu huit décisions l’an dernier, soit trois de moins qu’en 2016, mais celles-ci se sont soldées par une somme totale…
EU : Plenary vote: stricter EU rules on money laundering and terrorism financing
To increase transparency and respond to the latest technological developments, MEPs vote on 19 April on an update of EU legislation on money laundering and terrorism financing. [Lire plus...]
Une première : la BCE gèle tous les paiements d’une banque européenne
La Banque centrale européenne a imposé un moratoire à la troisième banqu
Le bitcoin peut-il sauver la Corée du Nord de la ruine ?
La Corée du Nord est de plus en plus friande de crypto-monnaie, un moyen très discret de renflouer les caisses de l'Etat. Etouffée par les sanctions économiques, la dictature n'hésite pas à pirater Bitcoin et autres devises virtuelles pour parvenir à ses fins.
Le bitcoin commence à gangrener le secteur immobilier en Inde
Dans le sous-continent, où l’argent liquide a été brusquement retiré de la circulation fin 2016, les agents immobiliers essaient de convaincre les investisseurs d’acheter de la pierre avec la monnaie virtuelle. Un moyen discret de blanchir l’argent sale.
Bitcoin : un Russe inculpé pour blanchiment d’argent
Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin s'est félicité de l'actio
Blanchiment, arnaque aux diamants, casino… les fraudes les plus marquantes de 2016
Le nombre de déclarations de soupçons transmises à l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a explosé en 2016. Voici les dossiers les plus croustillants traités
Blanchiment et terrorisme : explosion des signalements à Tracfin
Le nombre de déclarations de soupçons à l'organisme a connu une hauss
Suisse : les anciens bunkers de l’armée, derniers bastions de l’évasion fiscale ?
Des sociétés ont racheté des bunkers de l'armée suisse pour stocker l'or d
L’incroyable puissance économique de la famille Mulliez en péril ?
Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs propriétés européennes du groupe Mulliez pour des soupçons de fraude fiscale. Très discrète, cette famille est derrière Auchan, Decathlon… un véritable empire, qui va bien au-delà des frontières françaises.
Quand la Suisse fait semblant de limiter le paiement en espèces
A partir du 1er janvier, on ne pourra plus, sur le territoire helvétique, payer anonymement un achat supérieur à... 100.000 francs suisses. Pas de quoi changer les habitudes locales. Rien à voir avec la Suède, autre pays riche d'Europe, qui met le paquet pour en finir avec le cash.