Un écosystème a émergé au sein des cartels de drogue, mêlant des courtiers indépendants, des réseaux et des applications chiffrées pour blanchir de l'argent en passant par les cryptos. (Lire plus...)
Sept ans après la révélation du scandale des Cum Cum, le Crédit Agricole a reconnu que ces transactions financières étaient bien une fraude fiscale. Mais selon la cellule investigation de Radio France, d’autres banques françaises y ont aussi participé : 13 sont sous le coup…
Cocorico ! La France est à l’état de l’art dans la lutte contre la criminalité financière, mais elle peut mieux faire encore, selon un rapport du Gafi [Lire plus...]
Les États-Unis émettent des sanctions à l'encontre de Blender.io, pour avoir prétendument aidé la Corée du Nord à blanchir des crypto-actifs issus du braquage numérique sur Axie Infinity. [Lire plus...]
La Commission européenne propose notamment d’étendre les règles existantes au secteur des cryptoactifs ou encore d'instaurer un plafond de 10.000 euros pour les paiements en espèces. [Lire plus...]
Après les LuxLeaks, nouveau scandale de fraude et d'évasion fiscale via un État-membre de l'UE. Le quotidien français "Le Monde" et 16 autres médias ont passé au crible 4 millions de documents réalisant une vaste enquête sur le système fiscal luxembourgeois, où l'on apprend entre…
Les ministres des Finances de l'Union européenne devraient retirer la semaine prochaine la Suisse de la liste grise des paradis fiscaux.
La filiale suisse d’UBS a annoncé qu’elle agirait de la sorte avec les dépôts des particuliers excédant 2 millions de francs suisses. Les banques françaises ne comptent pas suivre le mouvement pour l’instant.,
Le passage à l’échange automatique d’informations bancaires entre Etats incite les titulaires de comptes offshore à rapatrier leur cash de peur d’être repérés. [Lire plus...]
Les 28 membres de l’Union européenne ont enterré mercredi une liste noire contre le blanchiment de capitaux, qui incluait l’Arabie Saoudite, après des pressions de Washington et de Riyad, une décision fustigée par l’ONG Transparency International. [Lire plus...]
Le 5 décembre 2017, l'Union européenne adoptait pour la première fois une liste commune de 17 paradis fiscaux, ou "juridictions fiscales non coopératives". Une mesure prise après plusieurs scandales (LuxLeaks, Paradise Papers...) et qui a poussé certains pays visés à prendre des engagements. [Lire plus...]
Le pays s’est engagé à échanger des données émanant de ses institutions financières avec 33 pays, en conformité avec les normes de l’OCDE. [Lire plus...]
Alors que la réforme des autorités de supervision reste contestée, un renforcement de leurs pouvoirs est préconisé. [Lire plus...]
Une nouvelle directive vient s’ajouter aux différentes mesures de lutte contre le financement du terrorisme actées depuis 2016. [Lire plus...]
L’ACPR a prononcé des sanctions pour un montant particulièrement élevé en 2017. La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rendu huit décisions l’an dernier, soit trois de moins qu’en 2016, mais celles-ci se sont soldées par une somme totale…
To increase transparency and respond to the latest technological developments, MEPs vote on 19 April on an update of EU legislation on money laundering and terrorism financing. [Lire plus...]
La Banque centrale européenne a imposé un moratoire à la troisième banqu
La Corée du Nord est de plus en plus friande de crypto-monnaie, un moyen très discret de renflouer les caisses de l'Etat. Etouffée par les sanctions économiques, la dictature n'hésite pas à pirater Bitcoin et autres devises virtuelles pour parvenir à ses fins.
Dans le sous-continent, où l’argent liquide a été brusquement retiré de la circulation fin 2016, les agents immobiliers essaient de convaincre les investisseurs d’acheter de la pierre avec la monnaie virtuelle. Un moyen discret de blanchir l’argent sale.
Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin s'est félicité de l'actio
Le nombre de déclarations de soupçons transmises à l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a explosé en 2016. Voici les dossiers les plus croustillants traités
Le nombre de déclarations de soupçons à l'organisme a connu une hauss
Des sociétés ont racheté des bunkers de l'armée suisse pour stocker l'or d
Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs propriétés européennes du groupe Mulliez pour des soupçons de fraude fiscale. Très discrète, cette famille est derrière Auchan, Decathlon… un véritable empire, qui va bien au-delà des frontières françaises.
A partir du 1er janvier, on ne pourra plus, sur le territoire helvétique, payer anonymement un achat supérieur à... 100.000 francs suisses. Pas de quoi changer les habitudes locales. Rien à voir avec la Suède, autre pays riche d'Europe, qui met le paquet pour en finir avec le cash.
